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Administración fraudulenta
Sociedades y patrimonio
Análisis de rol, poder de administración, perjuicio, beneficio, rendiciones y documentación respaldatoria.
Defensa penal económica, estafas, defraudaciones, administración fraudulenta y causas documentales complejas. La prueba escrita suele definir el caso.
Las causas económicas requieren lectura de contratos, mails, contabilidad, transferencias, poderes, sociedades y documentación administrativa.
Análisis de rol, poder de administración, perjuicio, beneficio, rendiciones y documentación respaldatoria.
Distinción entre incumplimiento civil, conflicto comercial y maniobra penalmente relevante.
Revisión de documentación contable, pericias, informes, trazabilidad y actos administrativos.
Control de acusación, pericias, medidas de prueba, embargos y decisiones procesales.
Identificación del juzgado, fiscalía, imputación, etapa procesal, medidas pendientes y riesgos concretos.
Análisis de documentación, testigos, pericias, informes y demás constancias relevantes.
Definición de prueba útil, nulidades, recursos, control de acusación y eventual estrategia de declaración.
Asistencia ante citaciones, allanamientos, detenciones o actos que requieren respuesta inmediata.
Casos testigo documentados del Estudio, expuestos de manera sintética y con reserva cuando corresponde. La defensa se construye sobre lectura del expediente, prueba concreta, control de acusación y planteos posibles.
Defensa en causa por tenencia de marihuana para consumo personal, con discusión sobre privacidad, cantidad mínima y ausencia de finalidad de comercialización.
Resultado: sobreseimiento con aplicación de doctrina Arriola.
Causa iniciada por secuestro de material estupefaciente. La defensa trabajó el encuadre del hecho y la improcedencia de una calificación más gravosa.
Resultado: pena en suspenso y evitación de pena efectiva.
Investigación vinculada a subsidios y administración pública. La defensa reconstruyó el trámite, el rol funcional y la ausencia de interés particular impropio.
Resultado: sobreseimiento de tres imputados por atipicidad.
Intervención técnica cuestionando el archivo prematuro y la lectura incompleta del expediente administrativo.
Resultado: revocatoria del archivo y prosecución de la investigación.
Actuación en expediente con hipótesis vinculadas a documentación apócrifa en operaciones de importación.
Resultado: revocatoria del sobreseimiento y orden de continuar la investigación.
Causa elevada a juicio oral. La defensa gestionó una salida procesal viable y acreditó cumplimiento de condiciones.
Resultado: extinción de acción penal y sobreseimiento sin costas.
Si existe una imputación, citación, allanamiento o expediente penal complejo, conviene analizar el caso antes de adoptar una decisión procesal. Una defensa eficaz empieza por conocer el expediente y definir qué planteos son realmente posibles.
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